TechFlow – Selon Bloomberg, le ministère américain de la Justice cherche à faire payer à Binance Holdings Ltd une amende dépassant 4 milliards de dollars afin de clore une enquête pluriannuelle sur cette plateforme et lui permettre de poursuivre ses activités.
Des sources proches du dossier ont indiqué que les négociations entre le ministère américain de la Justice et Binance incluent la possibilité que son fondateur, Changpeng Zhao, fasse face à des accusations pénales aux États-Unis pour régler une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de violation d'embargos. Une annonce pourrait intervenir dès la fin de ce mois, bien que la situation reste « incertaine ».
Les modalités précises, notamment le calendrier, la structure de l'accord ainsi que le montant exact de l'amende, n'ont pas encore été arrêtées. Toutefois, Binance pourrait devoir verser plus de 4 milliards de dollars, ce qui constituerait l'une des sanctions les plus élevées jamais prononcées dans une affaire pénale liée aux cryptomonnaies.
Une autre source a indiqué que Binance tente de minimiser au maximum ses risques dans le cadre d’un éventuel accord, notamment en poussant pour un accord de report de poursuites (« deferred prosecution agreement »). Si un tel accord était conclu entre Binance et le ministère de la Justice américain, ce dernier engagerait des poursuites pénales contre Binance, mais s'abstiendrait de les poursuivre à condition que l'entreprise remplisse certaines obligations. Celles-ci comprennent généralement le paiement d'une amende substantielle, l'acceptation d'une déclaration détaillée des faits reconnaissant ses manquements, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de surveillance renforcée de sa conformité.
