TechFlow – Selon des documents judiciaires rapportés par Bloomberg, les conseillers de FTX fournissent depuis plusieurs mois aux agences fédérales de police à travers les États-Unis des informations relatives aux comptes clients ainsi que des enregistrements de transactions.
D’après les relevés de facturation fournis par la société de conseil Alvarez & Marsal, ses consultants ont collecté des données sur les clients de FTX à la suite de citations à comparaître émises par au moins cinq bureaux locaux du FBI, notamment en extrayant des informations sur des transactions spécifiques, en enquêtant sur des comptes ou encore en triant des données stockées dans le cloud.
Plus important encore, ce sont finalement les clients de FTX qui paieront pour ces tâches. Les documents judiciaires indiquent que deux conseillers ont facturé plus de 21 000 dollars pour des missions liées au FBI durant les mois de juillet, août et septembre.
Dans un document déposé devant le tribunal, Alvarez & Marsal a indiqué qu’en septembre, afin de répondre à une citation à comparaître du bureau du FBI à Philadelphie, elle avait extrait auprès du prestataire cloud de FTX des données transactionnelles « associées à un identifiant d’appareil spécifique ». La société a précisé que FTX utilisait les services cloud d’Amazon et conservait sur les outils de sécurité AWS les clés privées de milliards de dollars d’actifs cryptographiques.
