TechFlow, selon The Block, le ministère américain de la Justice a récemment mené des actions contre plusieurs entreprises chinoises et leurs employés pour production et distribution d'opioïdes tels que le fentanyl, en utilisant des cryptomonnaies afin de dissimuler leur identité et leurs flux financiers.
Les autorités affirment que ces entreprises chinoises et leurs employés sont impliquées dans la production de fentanyl et de méthamphétamine ainsi que dans la distribution d'opioïdes de synthèse. Elles utilisent divers moyens pour échapper aux poursuites, notamment des transitaire aux États-Unis, des étiquettes falsifiées, des factures frauduleuses, des timbres postaux trompeurs et des emballages camouflés. En outre, elles ont fréquemment recours aux cryptomonnaies pour dissimuler leur identité et l'origine des fonds.
Les autorités ont saisi 1 000 kilogrammes de produits chimiques précurseurs liés au fentanyl et ont suivi les colis contenant ces substances expédiés par la poste américaine. Les fabricants chinois expédient ces produits chimiques à travers le monde, puis des cartels de la drogue les mélangent avant de distribuer les stupéfiants aux États-Unis.
Le procureur général des États-Unis a déclaré que le fentanyl est la principale cause de décès chez les jeunes Américains, et que le gouvernement prendra des mesures pour couper les chaînes d'approvisionnement en drogues, éradiquer le fentanyl des communautés et tenir responsables les producteurs et distributeurs.
Par ailleurs, d'autres agences officielles ont également mené des actions contre l'utilisation des cryptomonnaies pour la distribution de drogues. De plus, des membres du Congrès américain ont proposé un projet de loi visant à intégrer les cryptomonnaies dans le cadre réglementaire en renforçant les règles antiblanchiment et de connaissance du client (KYC), afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.
