TechFlow, citant le Wall Street Journal et des sources proches du dossier, rapporte que le ministère américain de la Justice mène depuis un an une enquête sur Binance, qui pourrait conduire à des poursuites pénales contre l'entreprise ainsi que contre son PDG, CZ, accompagnées d'amendes pouvant s'élever à plusieurs milliards de dollars.
Binance fait également face à une procédure judiciaire intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC), qui l'accuse d'avoir opéré illégalement aux États-Unis et d'avoir détourné les fonds clients. Bien qu'ayant reconnu des erreurs passées, Binance affirme fermement que les fonds des utilisateurs sont protégés et déclare être pleinement engagé dans la conformité réglementaire. Un porte-parole de Binance a indiqué : « Nous continuons sans relâche nos efforts non seulement pour tirer les enseignements du passé, mais aussi pour investir davantage dans les équipes et systèmes destinés à garantir la protection des utilisateurs. »
Par ailleurs, les activités de Binance.US sont aujourd'hui presque totalement paralysées aux États-Unis. Le PDG, le responsable juridique et le responsable des risques de cette filiale ont récemment quitté leurs postes. Selon des sources informées, Binance et le ministère américain de la Justice entretiennent des discussions depuis plusieurs mois, tandis qu'en interne, l'entreprise évalue la possibilité que CZ doive se retirer de ses fonctions. De son côté, CZ cherche discrètement un nouvel avocat pour gérer l'affaire avec le ministère de la Justice américain. Il réside actuellement aux Émirats arabes unis, pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis.
