La police de Hong Kong révèle le modèle d'exploitation et les méthodes de promotion de JPEX, et publie cinq éléments suspects de fraude
7x24h Brève
La police de Hong Kong révèle le modèle d'exploitation et les méthodes de promotion de JPEX, et publie cinq éléments suspects de fraude
Selon le Hong Kong Wen Wei Po, les autorités de police du gouvernement régional spécial de Hong Kong et la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC) ont conjointement tenu hier une conférence de presse pour faire un point sur l'affaire JPEX. Après examen du modèle opérationnel et des méthodes de promotion adoptés par la plateforme d'actifs virtuels JPEX, les autorités ont identifié cinq éléments pouvant constituer une fraude présumée : 1. JPEX n'a jamais demandé ni obtenu de licence auprès de la SFC, mais affirme néanmoins sur son site web être « une plateforme d'actifs numériques et de monnaies virtuelles agréée et reconnue ». Elle a largement utilisé la publicité, les médias, des guichets de change hors ligne (OTC) et des influenceurs en ligne pour se promouvoir intensivement, attirer du monde et séduire les investisseurs. 2. Certains influenceurs ont fait des déclarations fausses et trompeuses, affichant ostensiblement leur richesse pour créer l’image d’un enrichissement rapide grâce à l’achat de cryptomonnaies, renforçant ainsi la crédibilité de l’offre. Toutefois, comme la SFC avait déjà envoyé des lettres d’avertissement aux personnes concernées et aux établissements physiques avant ces événements, il est raisonnable de penser que les suspects savaient que les pratiques de JPEX étaient illégales, mais ont tout de même continué à promouvoir la plateforme auprès des clients. 3. Une fois inscrits sur JPEX, les utilisateurs peuvent échanger différentes cryptomonnaies sur la plateforme ou transférer leurs actifs virtuels depuis des plateformes étrangères vers leurs comptes JPEX pour y effectuer des transactions. Or, l’enquête révèle que JPEX a également émis sa propre cryptomonnaie, le JPC. Contrairement aux principales cryptomonnaies, le JPC ne peut être échangé sur aucune autre plateforme ni utilisé comme moyen de paiement. Certaines victimes ont été incitées à acheter du JPC et à le placer selon un mécanisme similaire à un dépôt à terme appelé « mise en gage » (staking), avec des rendements très élevés uniquement après l’échéance. En outre, JPEX exigeait que les clients lui fournissent la clé privée de leurs cryptomonnaies pour « conservation », ce qui permettait à JPEX de contrôler fondamentalement les actifs des utilisateurs. 4. Après avoir reçu un avertissement de la SFC, JPEX a arbitrairement fixé un plafond de retrait de 1 000 dollars américains pour les utilisateurs, en imposant des frais de retrait de 999 dollars américains, ce qui revient à restreindre de facto les retraits.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, selon le Hong Kong Wen Wei Po, les autorités de police du gouvernement spécial administratif de Hong Kong et la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong ont conjointement tenu hier une conférence de presse pour faire le point sur l'affaire JPEX. Les forces de l'ordre, après avoir analysé le modèle opérationnel et les méthodes de promotion de la plateforme d'actifs virtuels JPEX, ont identifié cinq éléments suggérant une fraude présumée :
1. JPEX n'a ni demandé ni obtenu de licence auprès de la Commission des valeurs mobilières, mais déclare tout de même sur son site web être « une plateforme agréée et reconnue pour les actifs numériques et les monnaies virtuelles ». Elle a largement recouru à des publicités, médias, guichets de change hors ligne (OTC) et influenceurs pour se promouvoir intensivement, créant ainsi une fausse popularité destinée à attirer des investisseurs.
2. Certains influenceurs ont fait des déclarations fausses et trompeuses, affichant ostensiblement leur richesse en ligne afin de donner l’illusion qu’il est possible de s’enrichir rapidement en achetant des cryptomonnaies, renforçant ainsi la crédibilité de l’offre. Toutefois, comme la Commission avait déjà envoyé des lettres d’avertissement aux personnes concernées et aux établissements physiques avant ces faits, il est raisonnable de penser que les suspects étaient conscients que les pratiques de JPEX étaient illégales, mais ont tout de même continué à promouvoir la plateforme auprès des clients.
3. Après inscription sur JPEX, les utilisateurs pouvaient échanger différentes cryptomonnaies sur la plateforme ou transférer leurs actifs virtuels depuis des plateformes étrangères vers leurs comptes JPEX pour y effectuer des transactions. Cependant, l’enquête révèle que JPEX a également lancé sa propre cryptomonnaie, le JPC. Contrairement aux principales cryptomonnaies, le JPC ne peut pas être échangé sur d'autres plateformes ni utilisé comme moyen de paiement. Certaines victimes ont été incitées à acheter du JPC et à l’utiliser dans une forme de « mise en gage » similaire à un dépôt à terme, promettant des rendements très élevés uniquement à l’échéance du contrat. En outre, JPEX exigeait que les clients lui fournissent les clés privées de leurs cryptomonnaies pour « conservation », ce qui lui permettait fondamentalement de contrôler les actifs des utilisateurs.
4. Après avoir reçu un avertissement de la Commission des valeurs mobilières, JPEX a arbitrairement fixé une limite de retrait de 1 000 dollars américains par utilisateur, accompagnée de frais de traitement de 999 dollars américains, ce qui revient à restreindre de facto les retraits.
5. Dans la nuit du 18, le site web de JPEX a retiré tous ses services financiers et de trading.
