TechFlow a appris que la police de Hong Kong a démantelé un groupe local d'escroqueries opérant sous couvert d'investissements dans l'or de Londres et les actifs virtuels. Ce réseau aurait blanchi 320 millions de dollars hongkongais au cours des 15 derniers mois à travers 50 sociétés fictives et comptes prête-noms.
L'inspecteur Tuan Yuk-hang, de la brigade des enquêtes criminelles de la région Est de Kowloon, a indiqué que le groupe utilisait la technique du « cold calling » pour approcher ses victimes, en leur proposant des investissements dans l'or de Londres ou les monnaies numériques. Une fois les victimes piégées, les membres du groupe affirmaient transférer les fonds en espèces ou vers des comptes spécifiques. En réalité, ces comptes étaient des plateformes de trading virtuelles sans aucun lien avec les marchés réels de l'or de Londres ou des cryptomonnaies.
À ce jour, la police de Hong Kong a arrêté 19 personnes, hommes et femmes, soupçonnées de blanchiment d'argent et de complot frauduleux.
