La société sud-coréenne de finance cryptographique Delio a été sanctionnée d'une amende de 1,896 milliard de won coréens et d'une suspension d'activité de trois mois en raison de l'arrêt des retraits.
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La société sud-coréenne de finance cryptographique Delio a été sanctionnée d'une amende de 1,896 milliard de won coréens et d'une suspension d'activité de trois mois en raison de l'arrêt des retraits.
La société sud-coréenne de gestion d'actifs cryptographiques Delio a fait l'objet d'une plainte pénale en raison de l'arrêt soudain des retraits survenu en juin dernier, et les autorités lui ont infligé une sanction de fermeture d'activité de trois mois ainsi qu'une amende de 1,896 milliard de won coréens. L'Unité d'information financière (FIU) a publié pour la première fois le nom et les détails spécifiques des entreprises sanctionnées à travers un avis officiel. En plus de Delio, l'entreprise GoldCrown a également été sanctionnée. Le 1er septembre, la FIU a déclaré : « Nous avons appliqué à Delio une suspension totale d'activité de trois mois, une amende de 1,896 milliard de won coréens, ainsi qu'une recommandation de révocation à l'encontre d'un cadre dirigeant. » La FIU a indiqué que les motifs de sanctions comprenaient le non-dépôt du rapport relatif au fournisseur de services sur actifs virtuels (VASP), le non-respect des obligations d'interdiction de transactions, le non-respect des restrictions liées aux transactions sur actifs virtuels émis par des personnes liées, l'absence d'évaluation des risques de blanchiment avant la mise à disposition de nouveaux produits ou services, le défaut d'exécution des obligations de vérification des clients, ainsi que l'absence de mise en place d'un système d'audit indépendant. Concernant le VASP non déclaré et la violation de l'interdiction de transaction, la FIU a précisé : « Delio a fourni un soutien à hauteur de 171 transferts d'actifs virtuels pour quatre VASP étrangers non déclarés. » De plus, « Delio a restreint à 80 reprises les transferts depuis des portefeuilles d'actifs virtuels, à la demande d’un autre VASP non déclaré A, tout en appuyant les activités de conservation d’actifs virtuels de ce dernier. » En ce qui concerne les infractions impliquant des personnes liées, la FIU a indiqué : « Delio a violé l'article 8 de la loi relative aux informations financières particulières et d'autres réglementations connexes, notamment en facilitant l'émission d'actifs virtuels par une personne liée B et en assurant une intermédiation de transactions. » Par ailleurs, Delio n’a pas procédé à l’évaluation des risques de blanchiment préalablement à la mise à disposition de 41 nouveaux produits, et a manqué à ses obligations de vérification des clients ainsi qu’à l’exigence d’établir un système d’audit indépendant. Auparavant, la FIU avait,
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, une société sud-coréenne de gestion d'actifs cryptographiques, a été l'objet d'une plainte pénale et sanctionnée par les autorités avec une suspension d'activité de trois mois ainsi qu'une amende de 1,896 milliard de won coréens en raison de l'arrêt soudain des retraits survenu en juin dernier.
L'Unité de renseignement financier (FIU) a publié pour la première fois le nom et les détails spécifiques des entreprises sanctionnées via un communiqué. Outre Delio, l'entreprise GoldCrown a également été sanctionnée.
Le 1er septembre, la FIU a déclaré : « Des mesures de sanction ont été appliquées à Delio, notamment une fermeture complète pendant trois mois, une amende de 1,896 milliard de won coréens, ainsi que la recommandation de révoquer un cadre dirigeant. »
La FIU a indiqué que les motifs de sanctions incluent l’absence de déclaration comme fournisseur de services sur actifs virtuels (VASP), le non-respect des obligations d’interdiction de transactions, les violations liées aux restrictions sur les émissions d’actifs virtuels par des personnes liées, l’absence d’évaluation des risques de blanchiment avant la mise à disposition de nouveaux produits ou services, le manquement aux obligations de vérification des clients, ainsi que le défaut de mise en place d’un système d’audit indépendant.
Pour ce qui est du VASP non déclaré et de la violation de l’interdiction de transaction, la FIU a précisé : « Delio a fourni un soutien à 171 transferts d’actifs virtuels pour le compte de quatre VASPs étrangers non déclarés. » De plus, « Delio a restreint à 80 reprises le transfert depuis des portefeuilles d’actifs virtuels à la demande d’un autre VASP non déclaré, A, tout en appuyant ses activités de conservation d’actifs virtuels. »
Concernant les infractions impliquant des personnes liées, la FIU a affirmé : « Delio a violé l'article 8 de la loi relative aux informations financières particulières et d'autres réglementations connexes, notamment en aidant une personne liée B à émettre des actifs virtuels et en assurant une intermédiation de leurs transactions. »
Delio n’a pas non plus évalué les risques de blanchiment préalablement à la mise à disposition de 41 nouveaux produits, ni respecté les obligations de confirmation des clients ou mis en place un système d’audit indépendant.
Précédemment, le 17 août, la FIU avait publié certaines modifications au règlement relatif aux inspections et sanctions concernant la déclaration d’informations financières spécifiques et avait commencé à les mettre en œuvre.
