Selon un rapport de Xinhua News, la police du district autonome tujia de Changyang, dans la province du Hubei, a récemment démantelé un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, arrêtant 22 suspects impliqués et découvrant des sommes blanchies s'élevant à 300 millions de yuans.
En juin de cette année, la police de Changyang a reçu un signalement selon lequel un résident avait perdu plus de 400 000 yuans après avoir investi sur une plateforme de « gestion de patrimoine », sans pouvoir retirer ses fonds. Les forces de l'ordre ont rapidement mené une analyse approfondie. Le 27 juillet, 16 équipes d'intervention composées au total de plus de 40 policiers sont passées à l'action simultanément, interpellant 17 suspects à Guangshui, dans la province du Hubei. Neuf d'entre eux ont été placés en détention criminelle. Sur place, les autorités ont saisi plus de 500 000 yuans en espèces, ainsi que plus de 30 appareils (téléphones portables, ordinateurs, etc.), gelé environ 200 000 yuans de fonds et un compte de cryptomonnaie d'une valeur de 300 000 yuans.
Le suspect Fu a avoué avoir commencé dès septembre 2022 à aider des criminels à l’étranger à blanchir de l’argent. Pour chaque transaction de 10 000 yuans en monnaie virtuelle « USTD », il percevait une commission de 150 yuans. Afin d'élargir son activité illégale, Fu a recruté parents, amis et anciens camarades de classe, leur versant une commission proportionnelle au volume de leurs transactions. Au moment de son arrestation, Fu avait déjà accumulé des bénéfices illégaux dépassant les 500 000 yuans.
