TechFlow, selon John Reed Stark, ancien directeur du bureau d'application des lois sur Internet de la SEC américaine, qui a déclaré sur Twitter que le ministère américain de la Justice s'apprête à ou a déjà déposé sous scellés des actes d'accusation pénaux liés à Binance.
Stark, s'appuyant sur près de 20 ans d'expérience au sein du département d'application de la loi de la SEC et ayant supervisé de nombreuses poursuites conjointes entre la SEC et le ministère de la Justice, estime qu'il existe de nombreux signes indiquant que le ministère de la Justice américain s'apprête à ou a déjà entamé des poursuites pénales impliquant Binance. Ces accusations incluraient des chefs d'accusation tels que blanchiment d'argent, fraude, tromperie, entrave à la justice, ressemblant davantage à des poursuites pénales qu'à des plaintes déposées par la CFTC ou la SEC.
