TechFlow, selon les procureurs sud-coréens, plusieurs dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies ont été transférés depuis des entités liées à Do Kwon après son arrestation fin mars. Dan Sunghan, directeur du Bureau d'enquête sur les crimes financiers du parquet régional du Sud, a déclaré dans un entretien que ces actifs numériques d'une valeur de 29 millions de dollars auraient pu être déplacés par Kwon lui-même ou sous ses instructions.
Dan Sunghan a indiqué que les autorités sud-coréennes tentent actuellement de retracer ces actifs, qui proviennent des adresses de portefeuille de la Luna Foundation Guard (LFG), une entité dirigée par Do Kwon. En outre, Do Kwon et ses collaborateurs détiendraient encore plus de 13 millions de dollars sur des comptes bancaires auprès de la banque suisse Sygnum Bank AG.
En février, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine avait affirmé que, suite à l'effondrement de TerraUSD, Do Kwon transférait continuellement des cryptomonnaies depuis les entités qu'il dirigeait — la Luna Foundation Guard et Terraform Labs — vers une banque suisse. Le service d'information Digital Asset a confirmé en avril que cette banque était bien Sygnum, basée à Zurich. Selon les rapports, Sygnum aurait transféré plus de 70 % d'un montant de 100 millions de dollars vers un compte de séquestre détenu par un cabinet d'avocats, conformément à une ordonnance judiciaire.
Dan Sunghan a précisé que les environ 13 millions de dollars restants avaient été transférés depuis les portefeuilles numériques de la Luna Foundation Guard vers un portefeuille distinct, puis envoyés à la banque Sygnum via un service de gré à gré (OTC). Il a ajouté que les procureurs sud-coréens tentent actuellement de faire geler ces fonds, tout en refusant de commenter s'ils avaient eu un contact direct avec la banque Sygnum.
