TechFlow info marché : le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé avoir saisi des actifs numériques d'une valeur de 112 millions de dollars liés à une escroquerie par investissement en cryptomonnaie. En outre, les juges des districts d'Arizona, du centre de la Californie et de l'Idaho ont autorisé la saisie de 6 comptes de monnaie virtuelle.
Selon les documents judiciaires, ces comptes de monnaie virtuelle auraient été utilisés pour blanchir les recettes provenant de diverses escroqueries liées aux cryptomonnaies. Dans ces arnaques, les auteurs gagnaient progressivement la confiance des victimes via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les appels téléphoniques ou les messages texte. Finalement, les criminels les convainquaient d'investir sur de fausses plateformes de cryptomonnaies, puis transféraient les fonds volés vers leurs propres adresses.
Le ministère américain de la Justice indique que, en 2022, les fraudes par investissement ont représenté la perte la plus élevée parmi toutes les escroqueries signalées au Centre de signalement des crimes Internet (IC3) du FBI, s'élevant à 3,31 milliards de dollars. Les fraudes impliquant des cryptomonnaies (y compris le « honey trap » ou « tuer le cochon ») représentaient la majeure partie de ces cas, avec une augmentation de 183 % des pertes déclarées entre 2021 et l'année dernière, atteignant 2,57 milliards de dollars.
