TechFlow, selon la SEC américaine, Do Kwon et sa société ont détourné plus de 10 000 bitcoins à partir de leurs projets et converti une partie de ces jetons en espèces via une banque suisse.
Selon l'acte d'accusation, Kwon et Terraform Labs ont déposé plus de 10 000 bitcoins dans un portefeuille froid. Depuis mai dernier, ils ont régulièrement transféré des bitcoins depuis ce portefeuille vers une banque suisse (aucune indication sur l'établissement financier concerné) afin d'encaisser les jetons. « Entre juin 2022 et la date de cette inculpation, plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire ont été retirés de cette banque suisse. »
Comme rapporté précédemment, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a annoncé avoir intenté une action en justice devant le tribunal fédéral du district sud de New York contre Terraform Labs PTE Ltd, basée à Singapour, et Do Hyeong Kwon, pour fraude portant sur des titres d'actifs numériques s'élevant à plusieurs milliards de dollars, impliquant des stablecoins algorithmiques et d'autres titres d'actifs numériques, en violation des dispositions d'enregistrement et d'anti-fraude de la Securities Act et de la Securities Exchange Act.
Selon les accusations de la SEC, entre avril 2018 et l'effondrement final du projet en mai 2022, Terraform et Do Kwon ont levé plusieurs milliards de dollars auprès d'investisseurs en émettant et vendant un ensemble de titres d'actifs numériques interconnectés, dont beaucoup ont été réalisés lors de transactions non enregistrées, notamment des swaps basés sur des titres appelés mAssets, ainsi que des titres cryptographiques appelés stablecoins algorithmiques, Terra USD (UST). En outre, la SEC accuse Terraform et Kwon d'avoir offert et vendu à des investisseurs d'autres placements, notamment les titres d'actifs numériques Token MIR (ou Mirror Token) et LUNA lui-même. Terraform et Kwon ont commercialisé ces titres d'actifs numériques auprès des investisseurs en affirmant à répétition que ces jetons allaient prendre de la valeur.Lien vers l'article original
