TechFlow, selon Reuters, des documents bancaires et des informations d'entreprise montrent que Binance a transféré environ 400 millions de dollars en 2021 depuis le compte de Binance US à la banque Silvergate vers Merit Peak, une société de trading gérée par Changpeng Zhao.
Ce transfert aurait été effectué entre janvier et mars 2021 via le compte Silvergate de BAM Trading, l'entité qui exploite Binance US. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête actuellement sur les liens entre Merit Peak et Binance. Selon Reuters, il n'est pas possible de déterminer si les fonds transférés appartenaient à des clients américains ni les raisons exactes de ce transfert.
Kimberly Soward, porte-parole de Binance US, a affirmé dans un communiqué que le rapport de Reuters reposait sur des « informations obsolètes ». Elle a ajouté que Merit Peak n'avait réalisé aucune transaction sur Binance US ni fourni aucun type de service. Seuls les employés de Binance US ont accès aux comptes bancaires de l'entreprise. Source
