TechFlow, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, ainsi que deux autres personnes, sont accusés de conspiration en vue d'escroquerie par transfert électronique et d'escroquerie par transfert électronique. Ishan Wahi et Nikhil Wahi ont été arrêtés aujourd'hui, tandis qu'une troisième personne est toujours en fuite. Dans un communiqué, le procureur fédéral Damian Williams a déclaré qu'il s'agissait du premier cas d'initié sur le marché des cryptomonnaies.
À partir d'octobre 2020 environ, Ishan Wahi occupait le poste de chef de produit au sein de l'équipe chargée des introductions d'actifs chez Coinbase, participant ainsi à un processus hautement confidentiel concernant la cotation d'actifs numériques sur la plateforme. Depuis au moins juin 2021 jusqu'en avril 2022, Ishan Wahi aurait eu connaissance à l'avance, à au moins 14 reprises, des projets de Coinbase visant à lister certains actifs cryptographiques, ainsi que des dates auxquelles ces annonces seraient rendues publiques. Il aurait transmis ces informations à son frère Nikhil Wahi et à son ami Sameer Ramani, leur permettant d'effectuer des transactions lucratives avant les annonces officielles, générant ensemble des profits réalisés et non réalisés d'au moins 1,5 million de dollars américains.
