Selon une annonce officielle, l'Administration municipale de Shenzhen pour la régulation financière a publié un avertissement relatif aux risques visant à renforcer la prévention des activités illégales liées aux « monnaies virtuelles ». Les autorités indiquent que, récemment, avec la hausse constante des prix du bitcoin, de l'Ethereum et d'autres monnaies virtuelles, la spéculation autour des monnaies virtuelles connaît un regain. Certains individus malintentionnés utilisent les termes de « monnaie virtuelle » ou de « monnaie numérique » pour mener des activités illégales liées aux monnaies virtuelles, en violation de l'« Avis sur la prévention des risques liés au financement par jetons » publié par la Banque populaire de Chine et six autres ministères. Ces activités sont soupçonnées de constituer des infractions pénales telles que des collectes de fonds illégales, des pyramides financières, des jeux d'argent en ligne ou des escroqueries. Par exemple, certains lancent des projets de type « gestion de bitcoins » sous le prétexte d'une « garantie du capital et de rendement », d'autres attirent des investisseurs en proposant des « retours sur investissement », ou encore promeuvent et orientent des investisseurs vers des projets de monnaies virtuelles enregistrés à l'étranger, en leur offrant des services de promotion et d'acheminement. Le bureau du groupe de travail chargé de la campagne de rectification des risques liés à la finance Internet de Shenzhen poursuit activement la répression et le nettoyage de ces activités illégales, en prenant des mesures sévères telles que des entretiens sur place, des enquêtes administratives ou des poursuites pénales. Les autorités appellent instamment le grand public à rester vigilant face à ces activités illégales, à signaler rapidement tout indice d'activités illégales ou contraires à la réglementation, et à éviter soigneusement d'être victime d'escroqueries.
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