Selon un article publié dans la revue « China Finance » par Xuan Changneng, vice-directeur de l'Administration d'État des changes, la numérisation des capitaux transfrontaliers remet en question l'architecture actuelle de la réglementation des changes. Avec la forte hausse du prix du bitcoin, diverses cryptomonnaies sont activement spéculées sur le marché et leur volume de transactions s'accroît rapidement. Les cryptomonnaies présentent des caractéristiques telles que l'anonymat, une vitesse de transaction élevée, des coûts réduits et des méthodes flexibles. Leurs plateformes de trading se trouvent majoritairement à l'étranger, les opérateurs y sont souvent imbriqués selon plusieurs niveaux, et les sources ainsi que les destinations des fonds sont floues, ce qui rend difficile leur surveillance et identification, facilitant ainsi leur utilisation comme canal de transfert illégal de capitaux à l'étranger. Par exemple, un agent économique peut convertir illégalement des yuans en bitcoins sur le territoire chinois, vendre ces bitcoins via Internet à une contrepartie étrangère, puis recevoir la monnaie étrangère correspondante sur un compte situé hors de Chine, réalisant ainsi une transaction transfrontalière de type « compensation ». À l’heure actuelle, faute de base réglementaire claire sur les cryptomonnaies, celles-ci ne peuvent être intégrées au cadre de régulation des changes, ce qui conduit objectivement à laisser leurs transactions transfrontalières en dehors de tout contrôle change.
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