TechFlow, selon le site officiel du Parquet chinois du 23 novembre, Jiang, originaire de Bengbu, dans la province du Anhui, a été condamné à trois ans et un mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 yuans pour avoir utilisé des USDT afin de transférer des fonds provenant d'activités illégales, en tant que complice du délit de dissimulation ou de blanchiment de produits du crime.
Entre le 27 avril et le 29 avril 2020, une victime nommée Xiong a été escroquée sur WeChat sous prétexte d'investissement en devises étrangères, pour un montant total de 1 243 889 yuans. Les enquêtes ont révélé que 134 541,55 yuans provenant de cet argent escroqué ont été transférés via les comptes bancaires d'une société commerciale de la province du Shanxi et d'une entreprise de conception graphique de la ville de Xinxiang, puis vers un compte Banque Web contrôlé par l'accusé Jiang Bin, qui les a utilisés pour acheter des cryptomonnaies USDT.
Conscient que les fonds transférés par son supérieur hiérarchique sur le compte qu'il contrôlait pouvaient provenir d'activités criminelles, Jiang a néanmoins procédé au transfert de ces sommes illicites via les plateformes Huobi et OKEx en achetant des monnaies virtuelles.
Le tribunal populaire de Chengxiang à Putian considère que Jiang Bin, sachant pertinemment que les fonds transférés étaient issus d'activités criminelles, a participé à leur transfert pour un montant total de 134 541,55 yuans, une somme considérée comme importante et constituant un cas grave. Son comportement porte atteinte à l'article 312 du Code pénal de la République populaire de Chine. Les faits criminels sont clairs et les preuves solides et suffisantes ; il doit donc être poursuivi pour le délit de dissimulation ou de blanchiment de produits du crime. Compte tenu de la reconnaissance de sa culpabilité et de son acceptation des charges (plaidoyer de culpabilité), conformément à l'article 15 de la Loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine, une peine atténuée peut être appliquée. La sentence recommandée est de trois ans et un mois d'emprisonnement, assortie d'une amende de 20 000 yuans.
