Selon un rapport de TechFlow, l'entreprise de sécurité blockchain PeckShield a détecté via une surveillance des données en chaîne que les principales bourses ont reçu au total 102 400 BTC d'actifs « suspects », soit 1,464 milliard de dollars américains. Les dix premières concernées sont Binance, Huobi, Coinbase, HitBTC, ZB, Luno, BitMEX, Kraken, Bittrex et Bitget.
Ces mêmes bourses ont par ailleurs expédié 49 900 BTC d'actifs « suspects », soit 713 millions de dollars américains. Les dix principales sont Binance, Huobi, ZB, Bitget, Bithumb, Bitfinex, Gemini, BitMEX, OKEx et Kraken.
Des interactions fréquentes ont été observées entre les adresses des bourses et diverses adresses à haut risque telles que celles liées à des schémas pyramidaux, au dark web ou aux activités de jeu. Le groupe de CoinHolmes, plateforme de traçabilité et de visualisation des actifs numériques, qualifie de « flux d’actifs suspects » ces entrées et sorties d’actifs à risque vers ou depuis les bourses.
