Selon TechFlow, le 5 novembre à midi, Xiao Sa, associée au cabinet d'avocats Dacheng de Pékin, a publié un article indiquant que récemment, les affaires liées aux cryptomonnaies présentent une caractéristique particulière : elles émergent souvent à la suite d'autres affaires, plutôt que d'être directement signalées.
« Entre 2014 et 2019, les affaires pénales impliquant des cryptomonnaies étaient principalement déclenchées directement, notamment par la perte totale de la valeur des monnaies virtuelles ou l'appropriation frauduleuse par des intermédiaires. Les chefs d'accusation dominaient alors l'article 266 du Code pénal (escroquerie) et l'article 192 (escroquerie dans la collecte de fonds). Plus tard, on a vu apparaître sporadiquement l'article 224-1 du Code pénal (organisation et direction d'une pyramide de type传销 [chuanxiao]). »
« Aujourd'hui toutefois, les accusations proviennent majoritairement de problèmes survenus chez des personnes liées ou dans la chaîne d'approvisionnement. Lorsque la police ou le parquet enquête sur ces cas, elle identifie initialement certaines personnes comme témoins devant coopérer à l'enquête. Pendant cette phase de coopération, de nouvelles informations sont découvertes, révélant d'autres indices criminels, transformant ainsi progressivement le statut des individus interrogés – passant d'abord de témoin à celui de suspect. »
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