Selon un article publié le 30 octobre par Xiao Sa, associée du cabinet d'avocats Beijing Dacheng, exercer des activités de change liées à l'USDT en Chine pourrait constituer un délit d'exploitation illégale au sens de l'article 225 du Code pénal de la République populaire de Chine.
Les points (iii) et (iv) de cet article prévoient : « Quiconque, en violation des dispositions nationales, se livre à l'une des activités commerciales illégales suivantes, perturbant gravement l'ordre du marché, sera passible d'une peine d'emprisonnement de durée maximale de cinq ans ou d'une détention criminelle, ainsi que d'une amende équivalente à un à cinq fois les gains illicites, soit seule, soit conjointement avec l'emprisonnement ; si les circonstances sont particulièrement graves, la peine sera un emprisonnement supérieur à cinq ans, assorti d'une amende équivalente à un à cinq fois les gains illicites, ou à la confiscation des biens : (iii) exercer sans autorisation des activités réglementées telles que les valeurs mobilières, les contrats à terme, l'assurance, ou effectuer illégalement des opérations de paiement et de règlement de fonds ; (iv) tout autre acte d'exploitation illégale gravement préjudiciable à l'ordre du marché. »
L’USDT possédant une nature assimilable à celle d’une monnaie légale, les activités de change y afférentes étant souvent liées aux services de règlement de fonds, et sa capacité à circuler comme substitut de la monnaie légale pouvant facilement tomber sous le coup de la disposition générale susmentionnée, l'équipe de Xiao Sa estime que ces activités de change de l'USDT correspondent aisément aux comportements d'exploitation illégale visés par ce délit.
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