Selon une source du Bureau municipal de régulation financière de Shenzhen, depuis le début de cette année, la ville a mené de manière coordonnée des opérations spéciales d'inspection et de rectification concernant les activités illégales et les risques pour la stabilité, en précisant les responsabilités respectives des différents départements ainsi que celles du bureau municipal chargé de la lutte contre les collectes de fonds illégales, renforçant ainsi la coordination dans la prévention et la répression de ces activités.
D'après les informations recueillies par le journaliste, au premier semestre 2020, plus de 30 nouvelles affaires de collecte de fonds illégale ont été enregistrées à Shenzhen, impliquant un montant total dépassant 14 milliards de yuans. En termes de secteurs concernés, plus de 20 cas nouveaux ont été recensés dans les domaines P2P et des fonds d'investissement privés, représentant environ 13 milliards de yuans. Les secteurs financiers à large impact collectif tels que les prêts P2P et les fonds privés restent donc les priorités absolues de la lutte contre les collectes illégales. La Banque populaire de Chine, succursale de Shenzhen, a mené des actions de nettoyage et de régulation contre les plateformes d'échange de monnaies virtuelles et les plates-formes illégales de négoce de devises avec intérêts non autorisés. Elle a organisé un renforcement de la surveillance sur les lieux d'échange de monnaies numériques et les plateformes d'ICO présents sur son territoire, mis en œuvre une surveillance continue au moyen de divers outils, appliqué fermement la politique de « détecter tôt, agir vite, réprimer dès l'apparition », traité les plateformes illégales de monnaies virtuelles, tout en poursuivant le nettoyage et la réglementation des plateformes illégales de change (People.cn).
