Les services de sécurité de l'Agence de sécurité nationale ukrainienne (SBU) ont interrompu les activités d'un réseau international sur Internet impliqué dans le blanchiment d'argent au moyen d'outils de cryptomonnaie. « Selon la direction spéciale, un groupe de personnes déplacées en provenance des zones temporairement occupées a créé plusieurs sites web entre 2017 et 2020. Ces sites permettaient aux utilisateurs ukrainiens de convertir des cryptomonnaies aux origines douteuses en espèces ou en fonds non liquides. Aucun paiement obligatoire n'était versé au budget national ukrainien, aucune déclaration fiscale ne reflétait ces opérations, et l'identité des clients n'était pas vérifiée », ont indiqué des membres du SBU. Les devises non déclarées étaient émises via des bureaux de change agréés par la Banque nationale d'Ukraine, puis converties avec la garantie assurée par des représentants fantômes des organisateurs. Le SBU et la police nationale ont mené huit perquisitions à Kiev, dans les bureaux et domiciles des suspects, saisis de fortes sommes en espèces dans diverses monnaies, des cartes bancaires, du matériel informatique, des équipements spéciaux ainsi que des documents attestant des activités illégales, y compris des cartes SIM d'opérateurs de téléphonie mobile russes et des routeurs. Les travaux se poursuivent afin d'examiner les informations relatives à l'utilisation de certains appareils détectés pour servir les clients du système de paiement WebMoney. Le domaine de ce système a été bloqué conformément à la décision du 2 mai 2018 du Conseil de sécurité nationale et de défense d'Ukraine « sur l'application et la levée de mesures économiques spéciales personnelles et d'autres mesures restrictives (sanctions) ». L'enquête est en cours. Des mesures sont actuellement prises par le SBU pour saisir des biens, geler des comptes et vérifier si les organisateurs ont participé au financement des soi-disant RPL/RPD.
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