TechFlow rapporte que, le 23 juin, selon une information publiée par HK01, la police hongkongaise a démantelé un réseau transfrontalier de blanchiment d’argent. Ce groupe aurait utilisé 43 comptes bancaires hongkongais entre juin et septembre 2024 pour traiter les fonds provenant de 34 cas d’escroquerie, pour un montant total d’environ 18 millions HKD. La police soupçonne également que ce réseau aurait blanchi, via ces comptes bancaires, des gains criminels s’élevant à 230 millions HKD au moyen de transactions en actifs numériques.
L’enquête menée par la police a révélé qu’une femme chinoise âgée de 34 ans était soupçonnée d’être venue à Hong Kong afin d’ouvrir plusieurs comptes bancaires fictifs pour aider le réseau criminel à blanchir environ 9,29 millions HKD de fonds illicites. Elle aurait ensuite acheté des cryptomonnaies via des bureaux de change d’actifs virtuels afin de dissimuler l’origine et le parcours de ces fonds. Cette femme a été condamnée à 47,5 mois d’emprisonnement.
La police hongkongaise rappelle que toute personne aidant un réseau criminel à traiter des fonds encourt une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, tandis que la commission d’un délit de blanchiment d’argent peut entraîner une amende maximale de 5 millions HKD et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans.
