Thaïlande élargit son enquête sur le blanchiment d’argent via des cryptomonnaies, pour un montant impliqué dépassant 300 millions de dollars américains

TechFlow rapporte, le 23 juin, qu’après une information publiée par Decrypt, l’Agence d’enquête spéciale (DSI) de Thaïlande a élargi son enquête sur un réseau qualifié de « capital chinois gris ». Ce réseau est soupçonné d’avoir utilisé l’exploitation illégale de cryptomonnaies pour blanchir les fonds provenant de fraudes téléphoniques et de jeux d’argent en ligne, pour un montant annuel dépassant 30 milliards de baht thaïlandais (environ 300 millions de dollars américains). À ce jour, les autorités ont saisi 6 390 machines minières, et les pertes liées au vol d’électricité s’élèvent à 953 millions de baht thaïlandais (environ 29 millions de dollars américains). Des mandats d’arrêt ont été émis contre quatre financiers chinois et quatre ressortissants birmanes. Le Secret Service américain a saisi plus de 17,8 millions de dollars américains en actifs numériques liés à Wang Yicheng, principal suspect accusé d’être impliqué dans des escroqueries de type « arnaque au porc » (« pig butchering »). Par ailleurs, plusieurs responsables de l’entreprise nationale d’électricité thaïlandaise ainsi que des agents des forces de l’ordre sont également visés par l’enquête, qui a été transférée à la Commission nationale de lutte contre la corruption.