TechFlow, selon Decrypt, le 14 juin : le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un homme du Tennessee avait été officiellement inculpé par le parquet fédéral de onze chefs d’accusation pour avoir, entre 2020 et 2024, dirigé une escroquerie liée aux investissements en cryptomonnaies via Star Credit Holdings, une société sous son contrôle.
Selon l’acte d’accusation, l’accusé aurait attiré des investisseurs en leur promettant des rendements stables et élevés, puis aurait utilisé les fonds versés par les nouveaux investisseurs pour verser des gains aux premiers participants — un schéma classique de pyramide de Ponzi — s’appropriant ainsi plusieurs millions de dollars.
Le parquet accuse également l’accusé d’avoir détourné plus de 1,9 million de dollars provenant des investissements à des fins personnelles, notamment pour couvrir ses propres dépenses et celles de membres de sa famille, plutôt que pour les activités d’investissement qu’il avait présentées aux investisseurs.
L’accusé fait actuellement face à onze chefs d’accusation fédéraux, notamment fraude par télécommunications, blanchiment d’argent et déclaration fiscale mensongère. Le ministère américain de la Justice précise que, si ces accusations sont reconnues comme fondées, il encourt une peine d’emprisonnement fédéral pouvant s’étendre sur plusieurs décennies.
Ces dernières années, les autorités américaines de régulation et d’application de la loi ont renforcé leurs efforts contre les fraudes liées aux cryptomonnaies ; le nombre d’affaires impliquant des promesses d’investissement trompeuses, des pyramides de Ponzi et des collectes de fonds illégales ne cesse d’augmenter.
