TechFlow rapporte, le 30 mai, que, selon un article du journal Le Monde, les autorités françaises chargées de l’application de la loi, dans le cadre de leur enquête sur une affaire d’enlèvement liée aux cryptomonnaies, ont découvert que les fonds versés comme rançon avaient été transférés vers un réseau présumé de blanchiment d’argent transnational.
Les documents d’accusation indiquent qu’en août 2023, le père d’une personnalité connue du secteur des cryptomonnaies, TeufeurS, a été enlevé en France. Afin d’obtenir la libération de l’otage, TeufeurS a versé, à la demande des ravisseurs, deux paiements successifs représentant au total environ 1,98 million de dollars américains en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont ensuite suivi ces flux financiers et découvert qu’environ 131 000 dollars américains avaient été transférés vers une adresse de portefeuille nouvellement créée. Le propriétaire de ce portefeuille a été identifié comme étant une femme vénézuélienne, Isabel V. Selon l’enquête, ce portefeuille aurait reçu, entre 2021 et 2023, environ 5,2 millions de dollars américains en actifs numériques. Les autorités françaises ont par la suite gelé et saisi un solde d’environ 900 000 dollars américains sur ce portefeuille.
À ce jour, Isabel V. est accusée de participation à une activité organisée de blanchiment d’argent, mais le réseau transnational de transferts de fonds ainsi que les autres personnes impliquées font encore l’objet d’une enquête approfondie.
