TechFlow rapporte, le 19 mai, que le ministère américain de la Justice a condamné Rathnakishore Giri, résident de l’Ohio, à neuf ans d’emprisonnement pour fraude par transfert électronique de fonds. Depuis 2019, Giri a orchestré une escroquerie portant sur des produits dérivés de bitcoin via des entités telles que SR Private Equity et NBD Eidetic Capital, promettant faussement aux investisseurs des rendements élevés avec garantie du capital, alors qu’il utilisait en réalité les fonds des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Le montant total de l’escroquerie s’élève à au moins 10 millions de dollars américains. La Commission américaine des échanges de matières premières (CFTC) a engagé une action répressive contre lui en août 2022, et le ministère de la Justice l’a poursuivi en novembre 2022 pour cinq chefs de fraude par transfert électronique de fonds. Giri a plaidé coupable en 2024, mais a continué, après son aveu, à lever des fonds auprès d’investisseurs.
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