TechFlow rapporte, le 5 mai, qu’après avoir été citée par Cointelegraph, l’entreprise d’analyse des données cryptographiques Kaiko a indiqué dans son dernier rapport la présence sur le marché de comportements suspects de « front-running » (transactions anticipées) liés à l’annonce de l’intégration de nouveaux actifs cryptographiques sur la plateforme Robinhood.
Kaiko précise que, avant plusieurs intégrations de jetons sur Robinhood, les positions ouvertes sur les contrats perpétuels ainsi que les données des transactions en chaîne ont révélé des flux de capitaux anormaux. Ce schéma se caractérise notamment par une hausse soudaine des taux de financement, une augmentation du volume des échanges et une croissance des contrats ouverts plusieurs heures avant l’annonce officielle, accompagnées de fluctuations anticipées des cours. À ce jour, les données disponibles ne permettent pas de prouver formellement l’existence de transactions privilégiées fondées sur des informations privilégiées, mais ce schéma s’est répété à plusieurs reprises lors de l’intégration de nouveaux actifs, ce qui justifie une surveillance continue.
