TechFlow rapporte, le 17 avril, que selon une information publiée par Fortune, le sénateur américain Richard Blumenthal (démocrate, Connecticut) a envoyé, le 17 avril, une lettre au Département de la justice (DOJ) et au Réseau d’information financière sur les crimes (FinCEN) du ministère des Finances, demandant des précisions sur la situation actuelle de deux superviseurs chargés de la conformité chez Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde. Des médias avaient précédemment révélé qu’un enquêteur interne de Binance avait alerté la direction sur le transfert de plus d’un milliard de dollars vers des portefeuilles liés à l’Iran, avant d’être licencié.
Binance dément tout lien entre ce licenciement et les conclusions de l’enquête et affirme disposer d’un système rigoureux de conformité. À noter que le Département de la justice avait précédemment mis fin aux exigences de surveillance indépendante imposées à Glencore et à Boeing ; cela suscite des interrogations quant à savoir si un tel mécanisme de surveillance pourrait également être suspendu dans le cas de Binance. En 2023, Binance avait été condamnée à payer une amende de 4,3 milliards de dollars pour défauts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions, et les deux superviseurs mentionnés faisaient partie intégrante de l’accord conclu à cette époque.
