TechFlow rapporte, le 16 avril, qu’après une opération conjointe entre la police nationale ukrainienne et le ministère ukrainien de l’Intérieur, un suspect présumé membre d’un réseau international de cybercriminalité a été arrêté dans la région transcarpatique. Ce réseau est impliqué dans des affaires de fraude et de blanchiment d’argent d’un montant dépassant 100 millions de dollars américains, ciblant notamment les États-Unis et l’Europe. Il avait déjà été placé sur la liste des recherches internationales du FBI.
Lors de son arrestation, le suspect détenait des documents d’identité falsifiés, y compris un certificat de décès contrefait destiné à dissimuler sa trace. Le groupe utilisait des logiciels malveillants pour voler des données personnelles et professionnelles, puis extorquait des paiements de rançon aux victimes. Les méthodes de blanchiment d’argent comprenaient notamment l’achat de biens immobiliers au nom de proches afin de masquer l’origine et le parcours des fonds. Les autorités ont saisi environ 11 millions de dollars américains d’actifs, incluant des espèces, des immeubles, des véhicules ainsi que des cryptomonnaies d’une valeur estimée à environ 3 millions de dollars américains. Deux autres complices ont également été interpellés. Le suspect fait désormais l’objet de poursuites pour faux dans les documents et blanchiment d’argent.
