TechFlow rapporte que, le 15 avril, la succursale de la Banque populaire de Chine à Shaoguan, en collaboration avec le Bureau du gouvernement municipal de Shaoguan, a publié une alerte sur les risques liés aux monnaies virtuelles à l’occasion de la Journée nationale d’éducation à la sécurité nationale du 15 avril. Quatre affaires typiques ont également été dévoilées : blanchiment d’argent sous couvert de « travaux occasionnels rémunérés en USDT », collecte illégale de fonds via des promesses de « rendements garantis et élevés » dans le domaine des monnaies virtuelles, escroqueries pyramidales liées à un « fonds numérique pour le tourisme et la culture basé sur des actifs réels (RWA) », ainsi que des opérations clandestines d’achat/vente de monnaies virtuelles constituant de fait des transactions de change non autorisées.
La régulation précise clairement que les activités d’échange, de négociation et de titrisation sous forme de jetons RWA concernant les monnaies virtuelles constituent toutes des activités financières illégales. La plupart des projets qui promettent des « rendements élevés, des risques faibles et des profits garantis » sont en réalité des escroqueries. Le public est invité à renoncer à toute illusion d’enrichissement rapide, à s’abstenir d’investir dans les monnaies virtuelles, à privilégier des canaux financiers légaux, et à signaler sans délai toute activité suspecte aux autorités compétentes afin de limiter les pertes éventuelles.
