TechFlow rapporte que, le 8 avril, selon un article de Cointelegraph, la Commission des valeurs mobilières thaïlandaise (Thai SEC) a proposé d’inclure, dans le champ de son agrément réglementaire, les fournisseurs de fonds situés en arrière-plan des actionnaires principaux des entreprises de cryptomonnaies, qu’ils apportent un soutien financier direct ou indirect, et qu’ils soient soumis aux mêmes contrôles réglementaires que les actionnaires eux-mêmes.
Cette proposition vise à endiguer les flux financiers opaques et à prévenir l’infiltration de capitaux illégaux au sein des entreprises de cryptomonnaies. Les opérations d’acquisition d’actions permettant un soutien financier indirect tombent également sous le coup de cette règle. La Thai SEC précise que le « soutien financier substantiel » englobe les garanties, les arrangements contractuels ou tout autre instrument d’investissement conférant, de fait, au fournisseur de fonds le statut de bailleur de fonds ; toutefois, si l’actionnaire principal est une entité liée au gouvernement, seuls les titres détenus au niveau de l’entité concernée feront l’objet d’un examen.
