TechFlow rapporte que, le 3 avril, l’enquêteur blockchain ZachXBT a révélé que Circle n’avait pas gelé à temps des fonds en USDC liés à plusieurs affaires majeures impliquant des capitaux illégaux, entraînant des pertes supérieures à 420 millions de dollars pour l’écosystème.
Les incidents concernés sont les suivants :
- En juin 2025, le Département de la justice des États-Unis a intenté une action civile de confiscation concernant la saisie de 225 millions de dollars en USDT liée à un réseau criminel asiatique du Sud-Est pratiquant la fraude « tuer le cochon » ; plus de 1,7 million d’USDC ont été transférés, via une adresse intermédiaire, vers une adresse de dépôt de Circle, sans qu’aucune mesure ne soit prise par ce dernier ;
- En octobre 2024, Radiant Capital a subi une attaque menée par le groupe Lazarus, entraînant une perte de 58 millions de dollars ; les attaquants ont exploité une vulnérabilité d’autorisation pour extraire des USDC, mais Circle n’a pas gelé à temps les adresses concernées ;
- En mars 2025, les infrastructures de la bourse soumise à des sanctions Garantex ont été saisies par les autorités répressives de plusieurs pays ; Tether a gelé les actifs associés à hauteur de 22 millions de dollars, tandis que Circle n’a pris aucune mesure concernant plus de 200 000 USDC détenus sur la même adresse ;
- Le 21 février 2025, Bybit a subi une attaque du groupe Lazarus, entraînant une perte de 1,5 milliard de dollars ; après la soumission de demandes de gel par des autorités répressives et des entités privées, Tether a immédiatement gelé 106 000 USDT, tandis que Circle a retardé indûment le gel de 338 000 USDC.
ZachXBT souligne que ces incidents révèlent des problèmes systémiques dans les décisions de conformité de Circle, causant ainsi des dommages tangibles à l’écosystème.
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