TechFlow rapporte, le 26 mars, que le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, ainsi que le ministère de l’Intérieur, ont conjointement annoncé des sanctions contre le marché illégal de cryptomonnaies Xinbi et contre des personnes liées à un réseau de fraude en Asie du Sud-Est. Selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis, Xinbi aurait traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, notamment dans le cadre d’activités illégales telles que le blanchiment d’argent, les opérations de change non autorisées et la vente de données personnelles volées. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à avoir imposé des sanctions contre Xinbi.
Ces sanctions visent également Legend Innovation Co., exploitante de la base de fraude cambodgienne « #8 Park », ainsi que son dirigeant, Eang Soklim. Ce site serait utilisé pour détenir jusqu’à 20 000 travailleurs victimes de traite. Par ailleurs, plusieurs biens immobiliers situés à Londres ont été gelés ; parmi les actifs déjà saisis figurent un immeuble de bureaux estimé à 100 millions de livres sterling, deux résidences de luxe et un hélicoptère. Les responsables britanniques ont indiqué que cette action vise à couper l’infrastructure financière de ce réseau de fraude et qu’ils promouvoiront, lors du sommet international sur la finance illégale prévu en juin prochain, une coordination internationale plus large.
