TechFlow rapporte, le 20 mars, que, selon un article publié par l’agence d’information Huasheng Online, le Parquet populaire du district de Yuetang, dans la ville de Xiangtan (province du Hunan), a récemment engagé des poursuites publiques dans une affaire de dissimulation ou de recel de produits de la criminalité. Le jugement de première instance vient d’être rendu : le montant impliqué s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés.
Ce groupe criminel utilisait des transactions fictives de bouteilles de Maotai comme couverture pour blanchir les fonds provenant d’escroqueries téléphoniques internationales via des canaux de monnaies virtuelles, percevant une commission illégale de 8 % sur chaque transaction. Ainsi, un certain Chen, membre du groupe, établissait, au moyen d’un logiciel de messagerie instantanée crypté utilisé à l’étranger, un contact avec les escrocs en amont, recevait les fonds illicites, puis coordonnait avec des négociants hors plateforme (« marchands d’USDT ») afin d’effectuer les échanges et transferts de monnaies virtuelles. Un certain Huang dissimulait, sous couvert d’achats et de ventes de Maotai, les trajectoires de transfert des fonds. Enfin, un certain Xie fournissait les outils nécessaires à la commission des infractions ainsi que les relevés détaillés des flux financiers.
L’affaire est venue au jour en décembre 2023, suite à la plainte déposée par une victime. Le parquet s’est immédiatement impliqué dans l’enquête, en étroite collaboration avec les organes de police, afin d’analyser près de 20 millions de yuans de mouvements financiers et une masse considérable de données électroniques, permettant ainsi une répression intégrale sur l’ensemble de la chaîne criminelle. En définitive, le tribunal a condamné Xie et six autres coauteurs ou complices à des peines d’emprisonnement allant de deux à six ans pour le délit de dissimulation ou de recel de produits de la criminalité ; quant à Liang, dont la participation était moins grave, il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis d’un an.
