Le parquet de Xiangtan, dans la province du Hunan, a démantelé une affaire de blanchiment d’argent impliquant des monnaies virtuelles, pour un montant impliqué dépassant 6,84 millions de yuans ; huit personnes ont été condamnées.
7x24h Brève
Le parquet de Xiangtan, dans la province du Hunan, a démantelé une affaire de blanchiment d’argent impliquant des monnaies virtuelles, pour un montant impliqué dépassant 6,84 millions de yuans ; huit personnes ont été condamnées.
Selon un rapport de l’agence d’information Huasheng Online, le parquet populaire du district de Yuetang, à Xiangtan dans la province du Hunan, a récemment engagé des poursuites publiques dans une affaire de dissimulation ou de dissimulation intentionnelle de biens issus d’activités criminelles. Le jugement de première instance vient d’être rendu : le montant impliqué s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés. Ce groupe criminel utilisait des transactions fictives de bouteilles de Maotai comme couverture afin de blanchir des fonds provenant d’escroqueries téléphoniques commises à l’étranger, via des canaux de monnaies virtuelles, en prélevant sur chaque transaction une commission illégale de 8 %. Parmi les membres, Chen Mou coordonnait, à l’aide d’un logiciel de messagerie chiffrée étranger, les groupes d’escrocs situés en amont, recevait les fonds illicites puis contactait des négociants hors plateforme (« marchands d’USDT ») pour effectuer les échanges de monnaies virtuelles. Huang Mou, quant à lui, masquait les transferts de fonds sous couvert d’achats et de ventes de Maotai. Xie Mou était chargé de fournir les outils nécessaires à la commission des infractions ainsi que de tenir la comptabilité détaillée des flux financiers. L’affaire a été révélée en décembre 2023, suite à la plainte déposée par une victime. Le parquet est intervenu précocement dans l’enquête et a collaboré étroitement avec les services de police afin d’analyser près de 20 millions de yuans de flux financiers et une masse considérable de données électroniques, permettant ainsi une répression complète de toute la chaîne criminelle. En définitive, le tribunal a condamné Xie Mou et six autres complices, principaux ou secondaires, pour « dissimulation ou dissimulation intentionnelle de biens issus d’activités criminelles », à des peines d’emprisonnement allant de deux à six ans. Liang Moumou, dont la participation était jugée moins grave, a quant à lui été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis d’un an.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow rapporte, le 20 mars, que, selon un article publié par l’agence d’information Huasheng Online, le Parquet populaire du district de Yuetang, dans la ville de Xiangtan (province du Hunan), a récemment engagé des poursuites publiques dans une affaire de dissimulation ou de recel de produits de la criminalité. Le jugement de première instance vient d’être rendu : le montant impliqué s’élève à plus de 6,84 millions de yuans, et les huit accusés ont tous été condamnés.
Ce groupe criminel utilisait des transactions fictives de bouteilles de Maotai comme couverture pour blanchir les fonds provenant d’escroqueries téléphoniques internationales via des canaux de monnaies virtuelles, percevant une commission illégale de 8 % sur chaque transaction. Ainsi, un certain Chen, membre du groupe, établissait, au moyen d’un logiciel de messagerie instantanée crypté utilisé à l’étranger, un contact avec les escrocs en amont, recevait les fonds illicites, puis coordonnait avec des négociants hors plateforme (« marchands d’USDT ») afin d’effectuer les échanges et transferts de monnaies virtuelles. Un certain Huang dissimulait, sous couvert d’achats et de ventes de Maotai, les trajectoires de transfert des fonds. Enfin, un certain Xie fournissait les outils nécessaires à la commission des infractions ainsi que les relevés détaillés des flux financiers.
L’affaire est venue au jour en décembre 2023, suite à la plainte déposée par une victime. Le parquet s’est immédiatement impliqué dans l’enquête, en étroite collaboration avec les organes de police, afin d’analyser près de 20 millions de yuans de mouvements financiers et une masse considérable de données électroniques, permettant ainsi une répression intégrale sur l’ensemble de la chaîne criminelle. En définitive, le tribunal a condamné Xie et six autres coauteurs ou complices à des peines d’emprisonnement allant de deux à six ans pour le délit de dissimulation ou de recel de produits de la criminalité ; quant à Liang, dont la participation était moins grave, il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis d’un an.
