TechFlow rapporte que, le 18 mars, selon Decrypt, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), organisme canadien de renseignement financier, a mené mardi une action coordonnée contre 23 entreprises de services monétaires (ESM) offrant des services liés aux cryptomonnaies, en révoquant d’un seul coup l’ensemble de leurs agréments d’inscription. Cette mesure marque une intensification supplémentaire de la régulation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, a publié une déclaration à ce sujet, qualifiant cette opération de « rythme accru d’application de la loi » et affirmant que le gouvernement maintiendra cette dynamique. Parmi les entreprises dont l’agrément a été révoqué figurent deux entités étrangères : Finast, enregistrée en Slovaquie, et Commerce Plex, enregistrée au Royaume-Uni, toutes deux exerçant également des activités classiques de change et de transfert de fonds.
Selon le site officiel du CANAFE, les motifs de la révocation de l’agrément comprennent notamment le défaut de répondre dans les délais aux demandes d’informations, le non-respect des conditions requises pour l’inscription, ainsi que le manquement à l’obligation de mettre à jour en temps utile les registres pertinents.
