TechFlow rapporte, le 17 mars, qu’après une information publiée par le média sud-coréen NewDaily, l’Autorité de surveillance financière (FSB) et l’Administration des douanes coréenne ont signé officiellement, en collaboration avec neuf sociétés locales de cartes de crédit et l’Association coréenne des services financiers de crédit, un « protocole d’accord (MOU) sur la coopération interinstitutionnelle entre secteurs public et privé pour la détection et le blocage des fonds liés aux activités criminelles transnationales ». Ce MOU vise à couper, à la source, les canaux utilisés pour effectuer illégalement des échanges de devises ou transférer des fonds à l’étranger via des cryptomonnaies.
Conformément à cet accord, les parties concernées intégreront les données relatives à l’utilisation à l’étranger des cartes de crédit et de débit avec les informations sur les entrées et sorties du territoire afin de procéder à une analyse coordonnée, permettant ainsi d’identifier et de bloquer les transactions anormales associées à l’usurpation d’identité téléphonique (vishing) et aux infractions liées aux cryptomonnaies. Jusqu’alors, l’Administration des douanes et les sociétés de cartes détenaient chacune séparément ces informations, ce qui limitait fortement leur capacité à détecter les transactions suspectes. L’Association coréenne des services financiers de crédit assurera le rôle de centre de coordination pour le partage des informations et mettra en place régulièrement un mécanisme opérationnel de concertation.
