TechFlow rapporte, le 16 mars, que selon un article de CoinDesk, l’Institut coréen d’information financière (FIU) a infligé à l’exchange de cryptomonnaies Bithumb une amende de 36,8 milliards de won coréens (environ 24,6 millions de dollars américains) pour violation des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, et lui a ordonné la suspension partielle de certaines de ses activités pendant six mois.
Comme l’a révélé la Commission des services financiers, cette sanction repose sur la « Loi relative à la déclaration et à l’utilisation des informations sur les transactions financières spécifiques » et résulte d’environ 6,65 millions d’infractions commises par Bithumb : environ 3,55 millions concernent le défaut d’accomplissement de l’obligation de vérification de l’identité des clients (KYC), tandis qu’environ 3,04 millions découlent de l’incapacité à bloquer efficacement les transactions devant faire l’objet de restrictions.
Les autorités de régulation ont également pris des mesures disciplinaires à l’encontre des responsables concernés : le directeur général de Bithumb s’est vu adresser un avertissement, tandis que le responsable du rapport en matière de conformité a été suspendu de ses fonctions pendant six mois.
Ces infractions ont été mises au jour dans le cadre d’inspections sur site menées entre 2024 et 2025 par les autorités coréennes de régulation auprès des cinq principaux exchanges coréens — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax.
