TechFlow rapporte que, le 15 mars, la plateforme coréenne de négociation de cryptomonnaies Bithumb a reçu une notification préalable de l’Unité d’analyse du renseignement financier (FIU), l’informant qu’elle ferait l’objet d’une sanction consistant en une suspension partielle de ses activités pendant six mois, pour non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) découlant de la Loi sur les informations financières spécifiques. Par ailleurs, un avertissement de responsabilité a été adressé au PDG de Bithumb. Les autorités financières coréennes prévoient de convoquer, le 16 mars, le Comité d’examen des sanctions en matière de LBC afin de statuer définitivement sur la nature et la gravité de la sanction.
Cette sanction devrait être plus sévère que celle infligée précédemment à Dunamu, exploitant de la plateforme Upbit, qui avait été condamnée à une amende de 35,2 milliards de won coréens et à une suspension partielle de ses activités pendant trois mois. Compte tenu du nombre plus élevé d’infractions commises par Bithumb, le secteur s’attend généralement à ce que le montant de l’amende atteigne un niveau sans précédent. Bithumb a indiqué, pour sa part, qu’elle se trouvait encore à l’étape de la notification préalable et qu’elle présenterait, dans le cadre de la procédure formelle ultérieure, un exposé complet des mesures correctives mises en œuvre.
