TechFlow rapporte que, le 5 mars, selon un article du média hongkongais Hong Kong 01, la police de Hong Kong a déjoué une affaire de blanchiment d’argent utilisant des comptes fantômes et des boutiques d’échange de monnaies virtuelles. Deux ressortissants chinois continentaux étaient venus à Hong Kong pour ouvrir des comptes bancaires fictifs et avaient utilisé 43 comptes bancaires locaux afin de percevoir les fonds issus de 34 escroqueries distinctes, puis d’acheter des cryptomonnaies auprès de boutiques d’échange d’actifs virtuels, blanchissant ainsi environ 17,3 millions HKD de bénéfices criminels. L’analyse des flux financiers a révélé que le groupe criminel avait également effectué des transactions de cryptomonnaies via des comptes bancaires locaux, permettant de blanchir jusqu’à 230 millions HKD d’argent sale. La police de Hong Kong a poursuivi les deux individus, les accusant respectivement de trois et de dix chefs de blanchiment d’argent. Après examen des éléments de l’affaire, le tribunal a décidé d’aggraver les peines, condamnant les deux prévenus à 28 et 43 mois d’emprisonnement.
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