TechFlow rapporte que, le 24 février, selon un article relayé par le compte WeChat officiel « Singapour Infos » et citant des médias thaïlandais, un ressortissant chinois soupçonné d’avoir commis une fraude via une plateforme de cryptomonnaies a été arrêté récemment dans la province de Samut Prakan, en Thaïlande. Ce suspect, surnommé « Monsieur Duan », est lié à l’affaire de fraude impliquant la plateforme d’échange de cryptomonnaies BHE Exchange.
BHE Exchange avait émis un jeton nommé DDO, promettant aux investisseurs un rendement annuel de 6 % ainsi qu’une valorisation multipliée par 20 en dix ans, ce qui avait attiré environ 20 000 investisseurs. Par la suite, la plateforme a fermé brusquement, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds et causant des pertes estimées à environ 128 millions de dollars américains (soit environ 900 millions de yuans). Le suspect, ayant fui la Chine en 2024, s’était installé en Thaïlande, changeant fréquemment de résidence afin d’échapper aux enquêtes. Les autorités thaïlandaises ont désormais annulé son permis de séjour et l’ont expulsé vers la Chine pour y faire l’objet d’une enquête et d’un procès supplémentaires.
