TechFlow rapporte, le 12 février, que le ministère américain de la Justice a annoncé l’imposition d’une amende de 4 millions de dollars contre Paxful, une plateforme d’échange de cryptomonnaies pair-à-pair, pour non-respect des réglementations anti-blanchiment d’argent et pour avoir facilité des activités illégales. L’entreprise a reconnu avoir traité, entre 2017 et 2019, des transactions d’une valeur totale approchant les 3 milliards de dollars, tirant ainsi un bénéfice de 29,7 millions de dollars. Paxful aurait délibérément mis en avant le fait qu’elle ne requérait aucune vérification des informations clients (KYC) et n’aurait pas mis en œuvre les politiques anti-blanchiment qu’elle affirmait pourtant appliquer. Le ministère de la Justice précise que Paxful avait collaboré avec le site Backpage, fermé pour avoir diffusé des annonces illégales de prostitution, et en avait tiré un bénéfice de 2,7 millions de dollars. L’entreprise a cessé ses activités en novembre 2023, et son ancien directeur technique, Artur Schaback, a plaidé coupable et coopère actuellement avec les autorités dans le cadre de l’enquête.
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