TechFlow rapporte que, le 25 janvier, selon India Today, l’Agence centrale d’enquête financière indienne (Enforcement Directorate) a arrêté deux personnes liées à l’affaire de fraude cryptomonnaie BitConnect, une escroquerie internationale impliquant également des enlèvements et du chantage, pour un montant estimé à plusieurs milliers de bitcoins et à plusieurs dizaines de millions de roupies indiennes.
Les personnes arrêtées, Nikunj Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia, sont soupçonnées d’avoir participé à un enlèvement suivi de chantage, au cours duquel la victime a été contrainte de remettre 2 254 bitcoins, 11 000 litecoins et environ 1,45 milliard de roupies indiennes en espèces. Une partie des bitcoins extorqués a été convertie en ether (ETH) et en USDT, puis transférée via plusieurs portefeuilles successifs. L’Agence centrale d’enquête financière a gelé et saisi des actifs d’une valeur totale d’environ 1,9 milliard de roupies indiennes, comprenant des actifs cryptographiques, des actions et des liquidités. À ce jour, le montant total des actifs saisis ou gelés dans le cadre de cette affaire s’élève à environ 217 milliards de roupies indiennes. L’enquête est toujours en cours. Selon l’Agence centrale d’enquête financière, BitConnect se présentait comme une plateforme d’investissement à rendement élevé, affirmant que son robot de trading de volatilité, développé en interne, pouvait générer des rendements mensuels allant jusqu’à 40 %. L’agence affirme que ces allégations sont totalement infondées et visent uniquement à créer une illusion de croissance artificielle, notamment en publiant sur son site web un taux de rendement journalier factice d’environ 1 %.
