TechFlow, le 31 décembre, selon l'annonce officielle de l'Unité de renseignement financier de Corée (FIU), celle-ci a infligé à l'exchange d'actifs virtuels Korbit un avertissement institutionnel ainsi qu'une amende de 2,73 milliards de won coréens (environ 2 millions de dollars américains), et a sanctionné les dirigeants concernés.
Cette sanction concerne trois principales violations détectées par la FIU lors d'une inspection sur site effectuée du 16 au 29 octobre 2024 chez Korbit : environ 22 000 cas de non-conformité aux obligations de vérification d'identité des clients (CDD) et de restrictions des transactions, notamment l'acceptation de pièces d'identité floues, la réalisation de transactions alors que les informations clients étaient incomplètes, et le défaut de procéder périodiquement à la reconduction de la vérification client ; 19 transferts d'actifs réalisés avec 3 prestataires étrangers d'actifs virtuels non déclarés ; et l'absence d'évaluation des risques de blanchiment avant le lancement de nouvelles activités telles que les NFT.
La FIU a indiqué qu'elle poursuivra son application rigoureuse de la réglementation afin d'assurer un développement sain du marché des actifs virtuels dans la confiance du public, et encouragera le renforcement des capacités de lutte contre le blanchiment et des systèmes de conformité au sein du secteur.
