TechFlow, 27 décembre, l'analyste blockchain Specter a publié sur la plateforme X que le KOL du secteur de la cryptomonnaie et influenceur Instagram Andrew Tate pourrait être impliqué dans des activités de blanchiment d'argent en lien avec les cryptomonnaies. Son portefeuille associé aurait versé 30 millions de dollars dans Railgun au cours des deux dernières années.
Specter a obtenu l'adresse du portefeuille d'Andrew Tate à partir d'une capture d'écran de message privé publiée par ce dernier le 9 juin 2024. L'analyse de suivi révèle que cette adresse est liée à une affaire d'escroquerie « ferme à porcs » au Texas. Bien qu'Andrew Tate ne soit pas inculpé dans cette affaire, les mouvements de fonds provenant de ce portefeuille soulèvent de sérieux soupçons. Ces activités présentent des signes typiques de blanchiment d'argent, notamment des transferts de petits et gros montants via des services imbriqués et des bourses à haut risque.
