TechFlow, le 17 novembre, selon Zhitong Caijing, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC) a publié aujourd'hui une circulaire exhortant les entités juridiques agréées et les plateformes d'échange d'actifs virtuels à rester vigilants face aux transferts de fonds suspects présentant des signes d'activités de stratification afin de prévenir le blanchiment d'argent. Dans la circulaire, la SFC indique qu'il existe une tendance croissante à l'utilisation abusive des institutions agréées pour mener des activités de stratification, certaines personnes cherchant à dissimuler l'origine et la destination de fonds illégaux afin de blanchir les gains provenant d'escroqueries et d'actes frauduleux. Les signes courants d'alerte liés aux opérations de stratification impliquent une série de comportements suspects, notamment des versements fréquents, rapides et organisés de fonds sur les comptes clients, suivis immédiatement de retraits sous forme de fonds ou d'actifs virtuels. En outre, la SFC réaffirme dans cette circulaire les normes strictes attendues des institutions agréées en matière de détection et de prévention des activités de stratification.
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