TechFlow, 20 octobre — Selon un rapport de Bloomberg, le Service des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) des États-Unis a récemment révélé qu’un gang chinois impliqué dans le crime organisé avait mis en place un vaste réseau de blanchiment d’argent. Ce réseau utilise l’une des formes les plus élémentaires de produits financiers du marché de détail américain — les cartes-cadeaux — pour transférer illégalement des milliards de dollars des États-Unis vers la Chine.
Les enquêtes indiquent que les membres de ces organisations criminelles aux États-Unis utilisent les soldes volés de cartes-cadeaux pour acheter des biens à haute valeur ajoutée tels qu’iPhones et ordinateurs portables, puis expédient ces marchandises en Chine afin de les revendre et réaliser des profits. Ce réseau de blanchiment d’argent fait également appel à divers outils financiers tels que les porte-monnaie mobiles et les cryptomonnaies, formant ainsi une chaîne complète de flux transnationaux d’argent illégal.
