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Sous une réglementation stricte, Huobi accélère sa trajectoire vers la conformité dans l'univers du chiffrement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesCet article est une reproduction de PANews, par Nancy
De l'Internet à l'écosystème cryptographique, les projets et entrepreneurs d'origine chinoise sont confrontés à un grand examen réglementaire aux États-Unis. Récemment, des entreprises et cadres dirigeants aux racines chinoises ont été poursuivis par des organismes de régulation américains, suggérant que les États-Unis cherchent peut-être à freiner l'innovation technologique et financière par des moyens rigoureux.
Des projets portant l’empreinte chinoise successivement mis en cause par la réglementation américaine
Alors que les relations sino-américaines restent tendues, malgré des mesures telles que la séparation des bases de données, le stockage local des données ou encore la surveillance par des tiers afin de respecter des exigences réglementaires de plus en plus strictes, TikTok, produit phare du géant chinois de l'Internet ByteDance destiné au marché international, fait face à un encerclement réglementaire aux États-Unis.
Le 23 mars, une audience devant le Congrès américain a été consacrée à la question de savoir si TikTok représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Pendant cinq heures, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a subi une série de questions hostiles et biaisées de la part de dizaines de membres du Congrès, son intervention étant fréquemment interrompue. TikTok a été accusé d'être une « arme d'espionnage ». Cette réunion, véritable « festin de Hongmen » qui scelle le sort des entreprises chinoises à l'international, n’a toutefois vu aucun élément probant présenté par les autorités américaines pour étayer ces accusations.
Depuis l'ordonnance initiale jusqu'à l'audience au Congrès, puis du moment où elle a été convoquée conjointement avec d'autres entreprises technologiques américaines à celui où elle a été ciblée seule, ce flot continu de suspicions repose essentiellement sur un fait : ByteDance est une entreprise chinoise. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé cette audience comme une « performance politique soigneusement orchestrée », affirmant que les États-Unis « généralisent abusivement la notion de sécurité nationale et utilisent leur pouvoir d'État pour réprimer les entreprises étrangères ».
Par ailleurs, les entreprises étrangères dans le secteur de la cryptomonnaie sont également soumises à un contrôle rigoureux de la part des organismes de régulation américains. Selon les données d'Elliptic, société d'analyse blockchain, depuis la création du bitcoin en 2009, les sanctions imposées par les autorités américaines aux sociétés et particuliers impliqués dans les transactions cryptographiques se sont élevées à 2,5 milliards de dollars. Outre les entreprises américaines, certaines entreprises étrangères ont souvent dû payer d'importantes sommes pour éviter des poursuites : par exemple, Telegram, dont le siège est à Dubaï, a été inculpé par la SEC pour avoir émis des titres non enregistrés, contraint de rembourser plus de 1,2 milliard de dollars aux investisseurs et de verser une amende civile de 18,5 millions de dollars ; l'exchange russe BTC-e a été condamné par le FinCEN à une amende de 110 millions de dollars pour avoir délibérément enfreint les lois américaines anti-blanchiment.
Récemment, les entrepreneurs chinois du secteur blockchain sont eux aussi visés par la réglementation américaine. Le 27 mars, la Commission américaine du commerce des matières premières (CFTC) a déposé une plainte auprès d'un tribunal fédéral de Chicago, accusant Binance et son PDG Changpeng Zhao de violation des mesures réglementaires et de manquement à leurs obligations réglementaires. La CFTC réclame des amendes civiles ainsi que des mesures correctives, notamment des interdictions de transaction et d'enregistrement, confiscations et intérêts pré- et post-jugement. Toutefois, Binance affirme que la plainte contient des faits incomplets et conteste les allégations de la CFTC concernant sa conformité, l'accès interdit aux utilisateurs américains, sa coopération avec les forces de l'ordre et des opérations internes.
Dans son action contre Binance, la CFTC affirme que la majorité des revenus et profits de Binance proviennent des États-Unis, citant une certaine « société de trading A » comme l'une des entités utilisées par Binance pour contourner la réglementation américaine. Cependant, Radix Trading s'est ensuite identifié comme cette société, affirmant que ce type d'arrangement pour trader des cryptomonnaies via Binance n'était pas illégal, ajoutant même que « ce genre de disposition est courant pour les traders américains actifs dans les cryptomonnaies ».
Par ailleurs, Justin Sun, fondateur de TRON, a été officiellement inculpé par la SEC, accusé de vente illégale de titres, de fraude et de manipulation de marché, tandis que les célébrités associées à ses actifs cryptographiques font l'objet de poursuites individuelles pour infractions. En réponse, Justin Sun affirme que ces accusations manquent de fondement, qualifiant la plainte civile de la SEC de dernier exemple en date des actions menées contre des acteurs influents du secteur blockchain et cryptographique. Il ajoute que le cadre réglementaire de la SEC sur les actifs numériques en est encore à ses balbutiements et nécessite un développement accru.
Il est évident que les entrepreneurs d'origine chinoise sont placés sous le feu intense de la politique de réglementation américaine.
Une réglementation radicale suscite mécontentement et critiques au sein de la communauté cryptographique
Les cryptomonnaies comptent parmi les produits financiers les plus dynamiques, innovants et rapidement évolutifs, ce qui impose aux systèmes réglementaires un équilibre plus exigeant entre la gestion des risques et la promotion de l'innovation.
Aux États-Unis, la réglementation du secteur cryptographique relève de plusieurs autorités, dont les positions divergent. Gary Gensler, président de la SEC, figure parmi les régulateurs les plus intransigeants : selon lui, la majeure partie des activités du marché cryptographique relève des lois existantes sur les valeurs mobilières, la plupart des cryptomonnaies étant des titres, et toute entité étrangère vendant des cryptomonnaies aux investisseurs américains doit respecter ces lois.
Bien que la plupart des projets cryptographiques choisissent généralement de régler les poursuites par des paiements, toutes les entreprises ne parviennent pas à surmonter les crises réglementaires. Par exemple, la banque pro-cryptomonnaie Signature Bank a été fermée par les autorités, et les conditions de rachat incluaient l'abandon total de ses activités liées aux cryptomonnaies.
L'approche radicale des États-Unis suscite aujourd'hui le mécontentement de la communauté cryptographique, qui juge la politique réglementaire actuelle obsolète et imprécise. Par exemple, Brian Armstrong, PDG de Coinbase récemment notifié par la SEC via un « avis Wells », voit dans cette action une opportunité d'aller au procès afin de révéler que l'organisme agit de manière injuste, irrationnelle, voire sans sérieux face aux actifs numériques. Jeremy Allaire, PDG de Circle, met en garde contre le fait que les mesures réglementaires américaines poussent déjà les acteurs du marché à quitter les États-Unis pour des juridictions moins régulées, plus risquées et moins contrôlées. Les décideurs américains devraient donc agir prudemment, et les régulateurs adopter des politiques « claires, cohérentes et pragmatiques ». Pour sa part, Justin Sun affirme que, compte tenu du rôle crucial que peut jouer l'industrie des cryptomonnaies, il souhaite coopérer avec les gouvernements et organismes de régulation du monde entier afin d'établir des directives transparentes pour réguler et collaborer avec ce secteur.
CoinDesk a commenté les actions réglementaires du gouvernement américain en soulignant que la majorité de ces mesures sont punitives plutôt que constructives, excèdent les compétences réglementaires prévues par la loi et violent l'esprit de liberté et d'innovation qui anime à la fois les États-Unis et le monde cryptographique.
Outre les professionnels du secteur, plusieurs anciens régulateurs expriment également des réserves quant à ces mesures : Jay Clayton, ancien président de la SEC, critique le manque de clarté de la réglementation américaine sur les actifs numériques, la qualifiant de « merdique » ("garbage"). Timothy Massad, président de la CFTC, estime que le cadre réglementaire actuel est insuffisant pour protéger les investisseurs, car même les plateformes américaines régulées restent soumises à des lois d'État sur les services monétaires dépassées, largement inadaptées à la définition de normes de protection des investisseurs.
Ce manque de lignes directrices claires et les actions répressives aux États-Unis sont étroitement liés à la lutte pour la compétence réglementaire sur les cryptomonnaies. À l’heure actuelle, aucune loi fédérale ne régule ce marché, et des institutions comme la CFTC et la SEC se disputent la mainmise réglementaire. Pour ces organismes, contrôler le discours sur le marché cryptographique signifie pouvoir influencer l’évolution du secteur.
Parallèlement, après la chute de FTX, principal bailleur de fonds démocrate, et la révélation de liens étroits entre SBF et le parti démocrate, l’administration Biden a commencé à cibler le marché cryptographique — alors qu’il y a un an, elle insistait sur le leadership des États-Unis dans la gouvernance mondiale des actifs numériques. Ce revirement d’attitude reste profondément intrigant.
Toutefois, cette réglementation excessivement stricte ne protège pas efficacement les investisseurs, n’offre pas davantage de « clarté » au secteur cryptographique ni d’espace suffisant à l’innovation technologique, mais risque plutôt de pousser davantage d’entreprises cryptographiques à fuir les États-Unis.
Sous forte pression réglementaire, Huobi accélère sa marche vers la conformité cryptographique
Face à un environnement réglementaire mondial de plus en plus complexe et rigoureux, la seule voie durable pour les entreprises du secteur consiste à opérer dans le respect des règles. Des entreprises comme Huobi renforcent continuellement leur conformité opérationnelle afin de s’adapter aux changements réglementaires et élargir leur part de marché.
Huobi s’est toujours efforcé de rendre ses activités conformes. Outre des audits tiers réguliers, la mise en œuvre d’une « preuve d’arbre de Merkle » et l’engagement d’un remboursement intégral à 100 % pour garantir la sécurité, la transparence et la conformité du stockage des actifs, Huobi a obtenu plusieurs licences d’exploitation internationales, notamment celle de MSB au Canada, la licence MSB fiduciaire aux États-Unis, la licence SIBA des îles Vierges britanniques et la licence DLT de Gibraltar.
Fin novembre 2022, Huobi a franchi une étape historique dans sa stratégie de mondialisation et de conformité, lançant également une expansion mondiale vers le Web3.0 et le métavers. Autorisé par le gouvernement de la Dominique, Tron, Huobi et DMC Labs ont lancé ensemble DMC (Dominica Coin), la première monnaie numérique émise par un État. En décembre, ils ont introduit la première identité numérique décentralisée reconnue par un État, la DID de la Dominique (Dominica DID).
Alors que les pays comme les États-Unis durcissent leur position réglementaire sur les cryptomonnaies, l’opportunité stratégique offerte par la nouvelle politique cryptographique de Hong Kong pourrait encore accélérer le processus de conformité et de transparence mondiale de Huobi. Depuis l’ouverture de Hong Kong au secteur cryptographique l’année dernière, Huobi a rapidement amorcé sa stratégie de conformité. En février dernier, Huobi a lancé TCNH (TrueCNH), un stablecoin en yuan offshore, Hong Kong étant l’un des principaux marchés de circulation du yuan offshore. Cette initiative offre de nouvelles opportunités financières aux utilisateurs mondiaux et contribue à étendre rapidement l’empreinte cryptographique de Hong Kong.
En outre, outre le projet de transférer son siège asiatique à Hong Kong, Huobi prépare activement une demande de licence d’échange de cryptomonnaies à Hong Kong — une étape cruciale pour toute plateforme d’échange, symbolisant l’engagement continu de Huobi à fonctionner de manière conforme et réglementée. Huobi lancera également un nouvel échange, Huobi Hong Kong, spécialisé dans les services de trading destinés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés de Hong Kong.
À l’avenir, Huobi poursuivra son expansion à Hong Kong. Justin Sun a indiqué que Hong Kong est « l’un des laboratoires d’essai pour le développement des cryptomonnaies ». Huobi continuera d’étendre ses activités à Hong Kong, soutiendra pleinement la nouvelle politique, surveillera attentivement les futures orientations du gouvernement, dans l’espoir de coopérer avec les autorités locales sur des domaines tels que les stablecoins, les NFT et les services d’échange, afin de devenir le partenaire privilégié des clients hongkongais et des entrepreneurs du Web3.
La réglementation reste une étape indispensable au développement des technologies innovantes. Alors que le secteur Crypto s’étend progressivement vers les domaines traditionnels, cela impose aux entreprises une exigence accrue en matière de systèmes opérationnels sûrs et conformes, ce qui signifie également que les risques juridiques auxquels sont exposés les entreprises et entrepreneurs cryptographiques augmenteront, particulièrement sous l’œil plus vigilant et strict des États-Unis envers les entreprises non américaines. Les organismes de régulation doivent donc établir des normes sectorielles plus claires, évitant une réglementation excessive qui nuirait à l’innovation technologique, afin de créer un environnement propice au développement industriel.
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