深潮 TechFlow 消息，9 月 11 日，據央視新聞報道，北京市公安局披露，在偵辦一起職務侵佔案件過程中，成功破獲一起利用虛擬貨幣轉移資金的重大地下錢莊案。該案涉案金額高達 8 億餘元人民幣，4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被檢察機關批准逮捕。北京市公安局經偵總隊與東城分局聯合行動，跨越多個省市展開調查，最終成功搗毀了這個利用虛擬貨幣進行洗錢犯罪的地下錢莊團伙。

據調查，犯罪團伙核心成員呂某在取得外國國籍後，發現利用虛擬貨幣交易可實現跨境資金轉移。隨後，呂某與陳某等人合謀，通過虛擬貨幣交易平臺，為境內人員提供大規模購買虛擬貨幣服務，從而將資金非法轉移至境外。警方進一步查明，該團伙還曾為多起電信詐騙和職務侵佔案件提供資金轉移渠道。