深潮 TechFlow 消息，委內瑞拉的犯罪團伙Tren De Aragua已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。

此外，美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。